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（原标题：石大捷华第八届董事会第九次会议方案公告）
证券代码：603026 证券简称：石大捷华 公告编号：临 2024-069
石大捷华新材料集团股份有限公司第八届董事会第九次会议方案公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理记录、误导性申报鄙俚要紧遗漏，并对其内容的的确性、准确性和齐备性承担个别及连带背负。
一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开相宜干系法律、行政规定、部门规章、花式性文献和公司礼貌的礼貌。 （二）本次董事会会议于 2024年 10月 14日以邮件、电话容貌向公司董事会整体董事发出第八届董事会第九次会议见知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024年 10月 18日以现场聚首通信表决容貌在山东省东营市垦利区同兴路 198号石大捷华办公楼 A325室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9东谈主，践诺参与表决的董事 9东谈主。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主执。
二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《对于控股子公司增资及引进投资者暨关联来回的议案》。表决成果：甘心 9票、反对 0票、弃权 0票。 公司寥寂董事召开 2024年第三次特意会议，一致甘心《对于控股子公司增资及引进投资者暨关联来回的议案》并提交公司董事会审议。具体内容详见公司于指定信息清楚媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券来回所网站（www.sse.com.cn）上清楚的《石大捷华对于控股子公司增资及引进投资者暨关联来回的公告》（公告编号：临2024-068）。
特此公告。 石大捷华新材料集团股份有限公司董事会 2024年 10月 19日