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（原标题：对于召开2024年第二次临时推动大会奉告）
证券代码：000862 证券简称：银星动力 公告编号：2024-055
宁夏银星动力股份有限公司对于召开2024年第二次临时推动大会的奉告
一、召开会议的基本情况 1. 推动大会届次：2024年第二次临时推动大会。 2. 推动大会的召集东谈主：宁夏银星动力股份有限公司董事会。 3. 会议召开的正当、合规性：公司2024年第二次临时推动大会的召开合适关系法律、行政法例、部门规章、步调性文献和《公司规则》的关系规则。 4. 会议召开的日历、技巧： - 现场会议召开技巧：2024年12月6日（星期五）下昼14:30。 - 收罗投票技巧：2024年12月6日，其中： - 通过深圳证券往返所往返系统进行收罗投票的技巧为2024年12月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； - 通过深圳证券往返所互联网投票系统进行收罗投票的技巧为2024年12月6日9:15至15:00的恣意技巧。 5. 会议召开状貌：本次推动大会接纳现场表决与收罗投票相归并的状貌召开。 6. 会议的股权登记日：2024年12月3日。 7. 出席对象： - 在股权登记日执有公司股份的普通股推动或其代理东谈主。 - 公司董事、监事和高档惩办东谈主员。 - 公司聘用的讼师。 8. 会议场地：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号宁夏银星动力股份有限公司办公楼202会议室。
二、会议审议事项 1.00 对于与关联方刚毅《差异式光伏神志动力惩办契约》暨关联往返的议案 2.00 对于变更管帐师事务所的议案
三、会议登记等事项 1. 登记状貌：法东谈主股推动执买卖派司复印件、法东谈主单元授权委派书和出席东谈主身份证办理登记；社会公众股推动执本东谈主身份证或其他玩忽标明身份的灵考据件或证实、推动账户卡办理登记，委派代理东谈主执本东谈主灵验身份证件、授权委派书、委派东谈主推动账户卡、委派东谈主身份证复印件办理登记。 2. 登记技巧：2024年12月5日和2024年12月6日（上昼10:00—12:00，下昼13:30—14:00）过时不予受理。 3. 登记场地：宁夏银星动力股份有限公司证券法律部。 4. 会议接洽状貌： - 接洽东谈主：马丽萍 杨建峰 - 电话：0951-8887899 - 传真：0951-8887900 - 地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路166号 - 邮编：750021 5. 会议用度：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、进入收罗投票的具体操作过程 详见附件1。
五、备查文献 1. 公司九届九次董事会决策； 2. 公司九届九次监事会决策； 3. 公司第九届董事会第十次临时会议决策； 4. 公司第九届监事会第七次临时会议决策； 5. 深交所条目的其他文献。
宁夏银星动力股份有限公司董事会 2024年11月20日