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（原标题：第四届董事会第一次会议有缠绵公告）
证券代码：688218 证券简称：江苏北东说念主 公告编号：2024-052
江苏北东说念主智能制造科技股份有限公司第四届董事会第一次会议有缠绵公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、误导性述说偶然关键遗漏，并对其内容的委果性、准确性和完好性承担法律包袱。
一、董事会会议召开情况 江苏北东说念主智能制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月18日在公司会议室以现场集会通信面孔召开了第四届董事会第一次会议。本次会议于 2024年第四次临时鼓吹大会适度后，奉告公司第四届董事会整体当选董事插足会议，经整体董事高兴，豁免了本次会议奉告对于时限的条款。本次会议应出席董事 6名，施行出席董事 6名，本次会议的召集和召开轨范相宜联系法律、行政法例、部门规章、轨范性文献和《公王法例》的法例，会议有缠绵正当、灵验。
二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，酿成会议有缠绵如下：
1、审议通过《对于选举公司第四届董事会董事长的议案》 董事会高兴选举朱振友先生为公司第四届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决情况：高兴6票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《对于选举公司第四届董事会副董事长的议案》 董事会高兴选举林涛先生为公司第四届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决情况：高兴6票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《对于选举公司第四届董事会各出奇委员会委员的议案》 董事会选举产生第四届董事会各出奇委员会委员及主任委员如下： - 选举朱振友先生、林涛先生、周婉婷女士为公司第四届董事会计谋委员会委员，其中朱振友先生为该委员会主任委员。 - 选举严多林先生、周婉婷女士、黄志俊先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中严多林先生为该委员会主任委员。 - 选举周婉婷女士、朱振友先生、严多林先生为公司第四届董事会提名委员会委员，其中周婉婷女士为该委员会主任委员。 - 选举严多林先生、周婉婷女士、林涛先生为公司第四届董事会薪酬与调查委员会委员，其中严多林先生为该委员会主任委员。 上述审计委员会、提名委员会、薪酬与调查委员会中孤立董事均占半数以上，并由孤立董事担任主任委员，审计委员会主任委员严多林先生为司帐专科东说念主士，且审计委员会委员均不为公司高档科罚东说念主员。上述董事会各出奇委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决成果：高兴6票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《对于聘请公司总司理的议案》 董事会高兴聘请朱振友先生为公司总司理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决成果：高兴6票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《对于聘请公司副总司理的议案》 董事会高兴聘请林涛先生为公司副总司理，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决情况：高兴6票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《对于聘请公司财务总监的议案》 董事会高兴聘请金杰慧女士为公司财务总监，任期自公司董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。表决情况：高兴 6票，反对 0票，弃权 0票。
特此公告。 江苏北东说念主智能制造科技股份有限公司董事会 2024年 10月 19日