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（原标题：第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告）
证券代码：688589 证券简称：力合微 公告编号：2024-078 转债代码：118036 转债简称：力合转债
深圳市力合微电子股份有限公司第四届董事会第十五次（临时）会议见知于 2024年 10月 15日以邮件的形势投递诸位董事，会议于2024年 10月 18日在公司会议室以现场纠合通信的形势召开，会议应出席的董事 9东说念主，本色出席的董事 9东说念主。本次董事会由董事长 LIU KUN先生主抓，公司董事会文书以及整体监事列席会议。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《对于公司的议案》。董事会以为公司《2024年第三季度答复》的审议要领安妥法律、行政限定和中国证监会的执法，答复内容真确、准确、竣工地反应了上市公司的本色情况，不存在职何荒唐记录、误导性敷陈或紧要遗漏。表决适度：欢喜 9票，反对 0票，弃权 0票。
审议通过《对于以辘集竞价来去形势回购公司股份决策的议案》。公司董事会欢喜公司以自有资金通过辘集竞价来去形势回购公司股份，回购股份将在异日顺适时机用于奉行股权激发卤莽职工抓股权略。回购股份的价钱拟不卓著东说念主民币 39.00元/股（含），回购的资金总数不低于东说念主民币 1,000.00万元（含），不卓著东说念主民币 2,000.00万元（含），回购期限自董事会审议通过最终股份回购决策之日起不卓著 6个月。表决适度：欢喜 9票，反对 0票，弃权 0票。
审议通过《对于使用剩余超募资金永恒补充流动资金的议案》。董事会欢喜公司使用剩余超募资金 1,753.29万元（包含利息及现款处理收益 585.13万元，具体金额以转出时的本色金额为准）永恒补充流动资金。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查认识。表决适度：欢喜 9票，反对 0票，弃权 0票。本议案尚需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议。
审议通过《对于颐养部分募投技俩里面投资结构并展期的议案》。董事会欢喜公司对部分募投技俩里面投资结构进行颐养及展期。本次部分募投技俩里面投资结构进行颐养及展期，主如果纠合刻下公司本色情况和自己发展需要作念出的审慎决策，是依据公司本色发展需要和募投技俩标本色初始情况作念出的必要颐养，不会影响募投技俩标有序激动，未改造召募资金投资总金额，也未奉行新技俩，成心于优化资源建立，合理哄骗召募资金，进步召募资金的使用成果，安妥公司的发展政策条件。保荐机构中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查认识。表决适度：欢喜 9票，反对 0票，弃权 0票。
审议通过《对于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。董事会欢喜于 2024年 11月 6日召开 2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会所审议的需提交股东大会审议的关系议案。表决适度：欢喜 9票，反对 0票，弃权 0票。