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（原标题：中铁工业2024年第二次临时鞭策大会会议而已）
中铁高新工业股份有限公司 2024年第二次临时鞭策大会会议而已
议案一：对于公开拓行永续类债券居品的议案
为灵验诳骗金融阛阓融资契机，拓宽融资渠谈，裁汰融资成本，优化财务结构，保险公司坐蓐谋略等资金需求，扩大公司在老本阛阓的影响力，集会公司谋略情况和债券阛阓情况，拟盘算推算刊行不跳跃 18亿元的永续类债券居品（可续期公司债券/永续中期单子）。
一、刊行永续类债券居品的必要性和可行性分析 （一）必要性分析 1. 公司业务发展需要资金援救 2. 保抓营运资金范围和结构的需要
（二）可行性分析 1. 永续类债券居品当作类权利性融资，融资期限活泼，大要向企业提供中恒久资金援救，恒久看本色成本较庸俗股融资成本低。 2. 公司主体信用品级为 AAA，相宜公开拓行永续类债券居品基本条件。
二、刊行决策 （一）刊行居品 本次刊行永续类债券居品包含可续期公司债券及永续中期单子两种居品。 （二）刊行范围 刊行票面金额不跳跃东谈主民币 18亿元（含 18亿元）的永续类债券居品。 （三）刊行期限及续期条件 本次永续类债券居品基础期限不跳跃 5年，在商定的基础期限末及每个续期的周期末，公司有续期采用权/赎回采用权。 （四）刊行口头与刊行对象 本次永续类债券居品面向相宜相干法律法规定程的专科投资者公开拓行。 （五）刊行利率及笃定口头 本次永续类债券居品采用固定利率体式，单利按年计息，不计复利。 （六）利息递延支付条件 本次永续类债券居品附设递延支付利息权。 （七）强制付息及递延支付利息的截止 本次永续类债券居品的强制付息事件为:付息日前 12个月内，发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照商定也曾递延的所有利息过甚孳息：1. 向庸俗股鞭策分成；2. 减少注册老本。 （八）担保安排 本次刊行的永续类债券居品将字据阛阓情况活泼采用确立担保安排。 （九）召募资金用途 本次永续类债券居品的召募资金拟用于偿还公司有息债务或补充营运资金等相宜国度法律律例的用途。 （十）刊行灵验期 自鞭策大会审议通过之日起见效，灵验期至中国证监会/银行间阛阓交游商协会核准刊行批文灵验期届满之日止。
三、授权事项 为保证本次刊行永续类债券居品责任大要有序、高效地进行，提请鞭策大会授权董事会或董事会获授权东谈主士全权惩办与上述事项研讨的事宜。
四、提请鞭策大会决策事项 得意公司刊行票面金额不跳跃东谈主民币 18亿元（含 18亿元）的永续类债券居品，并得意相干授权事项。本次刊行永续类债券居品的决议自鞭策大会审议通过之日起见效，灵验期至中国证监会/银行间阛阓交游商协会核准刊行批文灵验期届满之日止。授权事项灵验期自公司鞭策大会审议通过之日起至授权事项办理完了之日止。