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（原标题：对于召开2024年第四次临时鼓动大会见知）
证券代码：300502 证券简称：新易盛 公告编号：2024-073
成皆新易盛通讯时期股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓动大会的见知
凭证《公司国法》的规定，经公司第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2024年11月12日（星期二）召开公司2024年第四次临时鼓动大会，现将筹谋事项见知如下：
一、本次鼓动大会召开的基本情况 1、鼓动大会届次：2024年第四次临时鼓动大会。 2、召集东谈主：公司董事会。 3、会议召开的正当、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，决定召开2024年第四次临时鼓动大会，召集神气合适筹谋法律法例、行政法例、部门规章、挨次性文献和公司国法的规定。 4、会议召开时刻： （1）现场会议：2024年11月12日（星期二）下昼14:00。 （2）汇注投票：2024年11月12日（星期二）。其中，通过深圳证券往来所往来系统进行汇注投票的时刻为2024年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券往来所互联网系统投票的具体时刻为2024年11月12日9:15-15:00时代的任性时刻。 5、会议召开形式：本次鼓动大会选择现场表决与汇注投票相汇注的形式。 6、股权登记日：2024年11月5日（星期二） 7、出席对象： （1）扫尾股权登记日2024年11月5日（星期二）下昼收市时，在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记在册的公司合座鼓动。上述公司合座鼓动均有权出席鼓动大会，并不错书面请托代理东谈主出席和进入表决，该鼓动代理东谈主不错无用是公司的鼓动； （2）公司董事、监事和高等不休东谈主员； （3）公司礼聘的讼师； （4）凭证联系法例应当出席鼓动大会的其他东谈主员。 8、会议方位：中国(四川)解放生意考验区成皆市双流区黄甲街谈物联通衢510号公司会议室。
二、会议审议事项 本次鼓动大会审议事项如下： | 提案编码 | 提案称号 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除积聚投票提案外的统统提案 | √ | | 1.00 | 《对于拟变更2024年度管帐师事务所的议案》 | √ |
诠释： （1）上述议案仍是公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过，具体履行详见公司于2024年10月25日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的联系公告或文献。 （2）上述议案1.00为粗俗决策事项，需经出席鼓动大会的鼓动（包括鼓动代理东谈主）所合手灵验表决权的过半数表决通过。 （3）为更好地真贵中小投资者的权柄，本次议案的统统表决效果对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等不休东谈主员及单独或共计合手有上市公司5%以上股份的鼓动之外的其他鼓动）。
四、会议登记等事项 1、登记形式： （1）法东谈主鼓动合手营业派司复印件、鼓动账户卡及复印件、授权请托书（见附件二）、出席东谈主身份证办理登记； （2）当然东谈主鼓动合手身份证、鼓动账户卡及复印件，非鼓动本东谈主参会的需出示授权请托书（见附件二）办理登记； （3）他乡鼓动可接收信函或传确凿形式登记，鼓动请仔细填写《参会鼓动登记表》（见附件三），以便登记阐述。传真请在2024年11月7日17:00前投递证券事务部。来信请寄：中国(四川)解放生意考验区成皆市双流区黄甲街谈物联通衢510号新易盛证券事务部。邮编：610200（信封请注明“鼓动大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时刻为准，不给与电话登记。 （4）留神事项：出席会议的鼓动及鼓动代理东谈主请捎带联系证件原件到场。 2、登记时刻：2024年11月7日（星期四）9：30—11：30时和14：00—17：00时。 3、登记方位：中国(四川)解放生意考验区成皆市双流区黄甲街谈物联通衢510号公司接待室 4、会议筹谋形式： 筹谋东谈主：魏玮 筹谋电话：028-67087999-8288 筹谋传真：028-67388929 电子邮箱：vivi.wei@eoptolink.com 筹谋地址：中国(四川)解放生意考验区成皆市双流区黄甲街谈物联通衢510号会议室成皆新易盛通讯时期股份有限公司证券事务部 邮政编号：610200
五、进入汇注投票的具体操作经过 本次鼓动大会向鼓动提供汇注投票平台，鼓动不错通过深圳证券往来所往来系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，汇注投票的联系具体操作见附件一。
六、备查文献 1、成皆新易盛通讯时期股份有限公司第五届董事会第五次会议决策； 2、成皆新易盛通讯时期股份有限公司第五届监事会第五次会议决策； 3、深圳证券往来所条件的其他文献。
附件一：进入汇注投票的具体操作经过 附件二：授权请托书 附件三：参会鼓动登记表
特此公告 成皆新易盛通讯时期股份有限公司董事会 2024年10月24日
