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（原标题：对于召开2024年第四次临时推动大会的辅导性公告）
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-070
福建省永安林业（集团）股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息显露骨子的真确、准确、竣工，莫得罪状纪录、误导性述说大要要紧遗漏。
一、召开会议基本情况 （一）推动大会届次：本次会议为公司2024年第四次临时推动大会。 （二）推动大会的召集东说念主：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会。2024年10月30日召开的公司第十届董事会第十二次会议以6票答允，0票反对，0票弃权的表决效劳通过了《对于召开2024年第四次临时推动大会的议案》。 （三）会议召开的正当、合规性：董事会召开本次推动大会的有蓄意合适关联法律、行政法例、部门规章、法度性文献、深圳证券来去所业务王法和公司纪律等的纪律。 （四）会议召开的日历、时候 现场会议时候：2024年11月15日下昼15:00 收集投票时候：通过深圳证券来去所来去系统进行收集投票的具体时候为2024年11月15日上昼9:15—9:25，9:30—11:30和下昼13:00—15:00；通过深圳证券来去所互联网投票系统投票的具体时候为2024年11月15日上昼9:15至下昼15:00技艺的纵情时候。 （五）会议的召开时势：本次推动大会接收现场表决与收集投票集聚合的时势召开。 （六）会议的股权登记日：2024年11月12日 （七）出席对象 1.在股权登记日捏有公司股份的等闲股推动或其代理东说念主； 2.公司董事、监事和高等料理东说念主员； 3.公司聘用的讼师； 4.阐发联系法例应当出席推动大会的其他东说念主员。 （八）会议地方：福建省永安市南坑路638号公司8楼会议室。
二、会议审议事项 （一）审议事项 1.00 对于措置南安雄创利润抵偿事宜的议案 2.00 对于提请推动大会授权公司董事会全权办理回购并刊出股份联系事宜的议案
（二）显露情况 上述提交推动大会审议议案也曾公司第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，具体骨子详见于同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第十二次会议有蓄意公告》《第十届监事会第九次会议有蓄意公告》《对于向部分功绩承诺方回购股份并刊出的公告》。
（三）十分辅导 上述提案1、2触及苏加旭先生、李建强先生、福建省固鑫投资有限公司、福建南安雄创投资中心（有限合资）、天风证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司六位推动，上述六位推动均对上述提案1、2侧目表决，所捏股份不计入灵验表决权总和。提案1的表决通过是提案2表决效劳告成的前提条目。上述提案均属于十分有蓄意议案，应当由出席推动大会的推动所捏表决权的2/3以上通过。本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项 （一）登记法子：当然东说念主推动凭本东说念主身份证原件、推动账户卡原件；代理东说念主凭委用东说念主身份证复印件和推动账户卡复印件、授权委用书（附后）原件及代理东说念主本东说念主身份证原件；法东说念主推动捏法东说念主推动账户卡复印件、法东说念主代表授权委用书、交易派司复印件、出席东说念主身份证原件办理登记手续；他乡推动可用信函或传真时势登记。 （二）登记地方：福建省永安林业（集团）股份有限公司11楼本公司董事会文牍处。 （三）登记时候：2024年11月13日-14日上昼9:00～11:00，下昼3:00～5:00。 （四）会议臆度时势： 臆度东说念主：林航 臆度地址：福建省永安市南坑路638号11楼公司董事会文牍处。 邮编：366000 臆度电话：(0598)3614875 传真：(0598)3633415 电子邮箱：stock@yonglin.com （五）会议用度：出席会议者食宿、交通用度自理。
四、进入收集投票的具体操作历程 在本次推动大会上，推动不错通过深交所来去系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）进入投票，进入收集投票时触及具体操作需要讲明的骨子和神色详见附件1。
五、备查文献 公司第十届董事会第十二次会议有蓄意。
特此公告。
附件：1.进入收集投票的具体操作历程 2.授权委用书
福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2024年11月13日