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（原标题：铁科轨谈2024年第四次临时鼓励大会有筹划公告）
证券代码：688569 证券简称：铁科轨谈 公告编号：2024-033
北京铁科首钢轨谈工夫股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会有筹划公告
本公司董事会及举座董事保证公告内容不存在职何无理记录、误导性请教能够首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和无缺性照章承担法律累赘。
抨击内容辅导： 本次会议是否有被否有筹划案：无
一、会议召开和出席情况 （一）鼓励大会召开的时刻：2024年 11月 15日 （二）鼓励大会召开的地方：北京铁科首钢轨谈工夫股份有限公司六楼会议室 （三）出席会议的普通股鼓励、很是表决权鼓励、复原表决权的优先股鼓励过甚握有表决权数目的情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数 普通股鼓励东谈主数：45 2、出席会议的鼓励所握有的表决权数目 普通股鼓励所握有表决权数目：150,323,481 3、出席会议的鼓励所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%） 普通股鼓励所握有表决权数目占公司表决权数目的比例（%）：71.3560
（四）表决形貌是否相宜《公司法》及公司限定的限定，大会主握情况等。 本次鼓励大会由董事会召集，董事长李伟先生主握，遴选现场投票与蓄积投票相勾通的形貌召开。会议的召集和召开门径、出席会议东谈主员的阅历、会议的表决形貌和门径均相宜《公司法》及《公司限定》的关联限定。
（五）公司董事、监事和董事会通知的出席情况 1、公司在职董事 9东谈主，出席 8东谈主，董事尚忠民先生因使命安排未能出席； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 4东谈主；监事徐波先生因使命安排未能出席； 3、公司董事会通知许熙梦女士出席了本次会议；其他高档处置东谈主员列席了本次会议。
二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案称呼：对于实践舍弃东谈主、控股鼓励及公司变更摈弃同行竞争承诺的议案 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 愉快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 71,165,682 99.7787 156,200 0.2190 1,599 0.0023
2、议案称呼：对于续聘公司 2024年度财务及内控审计机构的议案 审议遵守：通过 表决情况： 鼓励类型 愉快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 普通股 150,162,143 99.8926 159,239 0.1059 2,099 0.0015
（二）波及首要事项，应讲解 5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称呼 愉快 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 对于实践舍弃东谈主、 3,415,282 95.5836 156,200 4.3715 1,599 0.0449 控股鼓励及公司变更摈弃同行竞争承诺的议案 2 对于续聘公司 2024年度财务及内控审计机构的议案 3,411,743 95.4846 159,239 4.4566 2,099 0.0588
（三）对于议案表决的关联情况讲解 1、本次鼓励大会议案均为普通有筹划议案，已获取出席本次鼓励大会的鼓励或鼓励代理东谈主所握表决权的二分之一以上表决通过； 2、本次鼓励大会中议案 1、2对中小投资者进行了单独计票； 3、本次鼓励大会中议案 1关联鼓励中国铁谈科学盘考院集团有限公司、北京铁科建立科技有限公司躲闪表决,所握表决权数目为 79,000,000股。
三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：北京乾成讼师事务所 讼师：江春、韩非鹏 2、讼师见证论断办法： 北京乾成讼师事务所讼师合计，公司本次鼓励大会的召集、召开门径、出席本次鼓励大会的东谈主员阅历、召集东谈主阅历、会议的表决形貌、表决门径及表决遵守等事宜，均相宜《公司法》《鼓励大会法则》《股票上市法则》等关联法律、行政法例和其他作为性文献以及《公司限定》的关联限定，本次鼓励大剖析过的有筹划正当灵验。
特此公告。 北京铁科首钢轨谈工夫股份有限公司董事会 2024年 11月 16日