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（原标题：金诚信第五届董事会第十七次会议方案公告）
证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-100 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业科罚股份有限公司 第五届董事会第十七次会议方案公告 本公司董事会及整体董事保证本公告试验不存在职何舛错纪录、误导性述说省略首要遗漏，并对其试验的信得过性、准确性和无缺性承担个别及连带遭殃。 要紧指示：本次董事会所审议议案得回全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业科罚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 13日以书面模式发出了对于召开第五届董事会第十七次会议的奉告及干系长途。本次会议于 2024年 12月 20日在公司会议室以现场与视频汇辘集的花式召开，本次会议应到董事 9名，实到董事 9名，公司整体监事列席会议。本次会议的召集、召开稳健《中华东说念主民共和国公法令》和《公司规定》的相关规定。公司董事长王青海先生担任会议主抓东说念主。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《对于子公司拟联贯卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的议案》，并授权公司科罚层或科罚层授权东说念主士签署与本次工程承包干系的合同、契约等各项法律文献。 具体试验详见与本公告同日发布的《金诚信对于签署卡莫阿-卡库拉铜矿地下进路式采矿工程五年期合同的公告》。 表决恶果：9票承诺，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《对于拟为子公司践约提供担保的议案》。 具体试验详见与本公告同日发布的《金诚信对于拟为子公司践约提供担保的公告》。 表决恶果：9票承诺，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司鼓吹大会审议。 特此公告。 金诚信矿业科罚股份有限公司董事会 2024年 12月 20日