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（原标题：光明肉业第九届董事会第二十七次会议有策动公告）
上海光明肉业集团股份有限公司第九届董事会第二十七次会议于2024年11月20日以通信表决面容召开，会议应到董事7名，实到董事7名。会议审议通过了以下议案：
审议通过了对于公司与光明食物集团财务有限公司订立《金融做事框架公约》暨关连往来的议案，该议案尚需提交推动大会审议。公约灵验期三年，自2025年1月1日起至2027年12月31日止。表决服从：赞誉5票，弃权0票，反对0票（关连董事李俊龙、汪丽丽规避表决）。
审议通过了对于按抓股比例向子公司提供财务资助暨关连往来的议案，该议案尚需提交推动大会审议。痛快由光明肉业与另一推动上海益民食物一厂（集团）有限公司按抓股比例共同为光明农牧科技有限公司提供财务资助认为东谈主民币2亿元，其中光明肉业提供财务资助1.02亿元，期限为一年，借债利率为固定利率2.55%。表决服从：赞誉5票，弃权0票，反对0票（关连董事李俊龙、汪丽丽规避表决）。
审议通过了对于银蕨农场有限公司2025年度开展金融繁衍品往来业务的议案，该议案尚需提交推动大会审议。痛快2025年度子公司银蕨农场有限公司开展远期外汇往来业务，开展该往来的金额在职一时点不朝上10亿新西兰元或等值其他货币，额度内可改造使用。表决服从：赞誉7票，反对0票，弃权0票。
审议通过了对于召开2024年第二次临时推动大会的议案。痛快公司于2024年12月6日召开2024年第二次临时推动大会，议程包括：审议对于变更管帐师事务所的议案；审议对于与光明食物集团财务有限公司订立《金融做事框架公约》暨关连往来的议案；审议对于按抓股比例向子公司提供财务资助暨关连往来的议案；审议对于银蕨农场有限公司2025年度开展金融繁衍品往来业务的议案。表决服从：赞誉7票，弃权0票，反对0票。