丝路视觉: 对于不向下修正丝路转债转股价钱的公告
发布日期：2024-11-29 17:02 点击次数：191
证券代码：300556 证券简称：丝路视觉 公告编号：2024-085
债券代码：123138 债券简称：丝路转债
丝路视觉科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅的实践实在、准确、完满，莫得舛讹
纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
超越教导：
个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触
发丝路转债（123138）转股价钱的向下修正条件。
路转债转股价钱。同期，自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度董事
会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，董事会亦不提议
向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年年度董事会会议召
开之日后一走动日再行起算，若再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，届时
公司董事会将召开会议决定是否利用丝路转债转股价钱向下修正权益。
一、可蜿蜒公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会《对于本旨丝路视觉科技股份有限公司向不特定
对象刊行可蜿蜒公司债券注册的批复》
（证监许可20213840 号）核准，丝路视
觉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日向不特定对象公
树立行 240 万张，面值总和 240,000,000 元可蜿蜒公司债券（以下简称“可转
债”），期限 6 年，原推动优先配售后余额（含原推动摈弃优先配售的部分）采
用深圳证 券走动 所交 易系统 网上定 价刊行 的神色 进行 。刊行 认购金 额不及
经深交所本旨，公司 240,000,000 元可蜿蜒公司债券于 2022 年 3 月 22 日起
在深交所挂牌走动，债券简称“丝路转债”，债券代码“123138”。
前述刊行的丝路转债转股期自 2022 年 9 月 8 日至 2028 年 3 月 1 日止（如遇
法定节沐日或休息日延至后来的第一个走动日；顺延时分付息款项不另计息）。
（1）开动转股价钱
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市步履》等辩论章程和公司召募证据书
的联系商定，本次刊行的丝路转债的开动转股价为 26.69 元/股。
（2）转股价钱颐养情况
a、2022 年 5 月 19 日，因公司实施 2021 年度权益分拨决议，凭据公司可转
债转股价钱颐养的辩论条件，丝路转债的转股价钱作相应颐养，颐养前丝路转债
转股价钱为 26.69 元/股，颐养后转股价钱为 26.61 元/股，颐养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券颐养转股价钱的公告》（公告编号：2022-053）。
b、2023 年 4 月 28 日，因公司实施 2022 年度权益分拨决议，凭据公司可转
债转股价钱颐养的辩论条件，丝路转债的转股价钱作相应颐养，颐养前丝路转债
转股价钱为 26.61 元/股，颐养后转股价钱为 26.56 元/股，颐养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券颐养转股价钱的公告》（公告编号：2023-043）。
c、2024 年 5 月 24 日，因公司实施 2023 年度权益分拨决议，凭据公司可转
债转股价钱颐养的辩论条件，丝路转债的转股价钱作相应颐养，颐养前丝路转债
转股价钱为 26.56 元/股，颐养后转股价钱为 26.53 元/股，颐养后的转股价钱自
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上刊登的《对于可转
换公司债券颐养转股价钱的公告》（公告编号：2024-044）。
（3）截止本公告露馅日，丝路转债的转股价钱为 26.53 元/股。
二、转股价钱向下修正条件
凭据公司《可蜿蜒公司债券召募证据书》和《上市公告书》中对于丝路转债
向下修正转股价钱的辩论条件：
在本次刊行的可蜿蜒公司债券存续时分，当公司股票在职意麇集 30 个走动
日中至少有 15 个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可蜿蜒公司债券的推动应当规避。修正后的
转股价钱应不低于本次推动大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前
一个走动日公司股票走动均价。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的走动日按颐养前的转股价钱和收盘价蓄意，在转股价钱颐养日及之后的走动
日按颐养后的转股价钱和收盘价蓄意。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券走动所网站和稳当中国证
监会章程的上市公司信息露馅媒体上刊登辩论公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股时分（如需）等辩论信息。从股权登记日后的第一个走动日（即转股
价钱修正日）起，动手收复转股苦求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正
日为转股苦求日或之后，且为蜿蜒股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的
转股价钱奉行。
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体证据
截止 2024 年 11 月 29 日，丝路视觉股票（SZ.300556）已出现麇集三十个交
易日中至少有十五个走动日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发丝
路转债转股价钱的向下修正条件。
抽象商酌公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司长
期庄重发展与内在价值的信心，为珍视整体投资者的利益、明确投资者预期，公
司于 2024 年 11 月 29 日召开第四届董事会第三十一次会议，决定本次不向下修
正丝路转债转股价钱。同期，自本次董事会审议通过之日起至公司 2024 年年度
董事会会议召开之日，如再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，董事会亦不
提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时分从 2024 年年度董事会会
议召开之日后一走动日再行起算，若再次触发丝路转债转股价钱向下修正条件，
届时公司董事会将召开会议决定是否利用丝路转债转股价钱向下修正权益。
四、备查文献
第四届董事会第三十一次会议决议。
特此公告。
丝路视觉科技股份有限公司董事会
