国力股份: 昆山国力电子科技股份有限公司对于“国力转债”预测傲气转股价钱修正条件的教导性公告
发布日期：2024-11-29 18:05 点击次数：153
证券代码：688103 证券简称：国力股份 公告编号：2024-056
转债代码：118035 转债简称：国力转债
昆山国力电子科技股份有限公司
对于“国力转债”预测傲气转股价钱修正条件的教导
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告履行不存在职何空虚记录、误导性陈
述简略紧要遗漏，并对其履行确切凿性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。
迫切履行教导：
? 证券代码：688103，证券简称：国力股份
? 转债代码：118035，转债简称：国力转债
? 转股价钱：62.79 元/股
? 转股期限：2023 年 12 月 16 日至 2029 年 6 月 11 日
? 昆山国力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2024 年 11 月 18
日至 2024 年 11 月 29 日已有 10 个交当年的收盘价低于当期转股价的 85%（即
发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履行信息败露义务。
凭证《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 12 号——可调度公司债券》
的联系限定，公司可能触发可调度公司债券（以下简称“可转债”）转股价钱向下
修正条件的关联情况公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于甘愿昆山国力电子科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》
（证监许可20231065 号）甘愿注册，
公司向不特定对象刊行面值总和为 480,000,000.00 元的可调度公司债券，债券期
限为 6 年。经上海证券交往所自律监管决定书（2023143 号）文甘愿，公司
易，债券简称“国力转债”，债券代码“118035”。
（二）可转债转股期限
凭证联系限定和《昆山国力电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度
公司债券召募讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，公司本次刊行的“国
力转债”自 2023 年 12 月 16 日起可调度为本公司股份，转股技术为 2023 年 12 月
（三）可转债转股价钱诊疗情况
“国力转债”的开动转股价钱为 63.00 元/股，因公司 2022 年收尾性股票激发
规画初次授予部分第一个包摄期的股份登记完成使公司股本由 95,390,000 股变
更为 95,839,680 股，2023 年 10 月 11 日起转股价钱从 63.00 元/股诊疗为 62.83 元
/股。详见公司于 2023 年 10 月 10 日败露在上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）
上的《昆山国力电子科技股份有限公司对于可调度公司债券“国力转债”转股价钱
诊疗的公告》（公告编号：2023-059）。
因公司于 2023 年 11 月 30 日完成 2022 年收尾性股票激发规画预留授予部
分第一个包摄期的股份登记手续，包摄股票数目为 95,040 股，本次股权激发归
属登记使公司总股本由 95,839,680 股变更为 95,934,720 股，经狡计，“国力转
债”转股价由 62.83 元/股诊疗为 62.79 元/股。具体情况详见公司于 2023 年 12 月
有限公司对于可调度公司债券“国力转债”转股价钱诊疗的公告》（公告编号：
二、可调度公司债券转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调度公司债券存续技术，当公司 A 股股票在职意无间三十个
交当年中至少有十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权淡薄转股价钱向下修正有设想并提交公司鼓舞大会审议表决。
上述有设想须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调度公司债券的鼓舞应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个交当年公司 A 股股票交往均价
和前一个交当年公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交当年按诊疗前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱诊疗日及之后的交往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价狡计。
（二）修正步调
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息败露媒体上刊登关联
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等联系信息。从股权
登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，起原复原转股央求并实行修
正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为调度股份登记日
之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。
三、对于预测触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 11 月 29 日，公司股票已有 10 个交当年的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，存在触发《召募讲明书》中限定的转股价钱向
下修正条件的可能性。凭证《上海证券交往所上市公司自律监管引导第 12 号—
—可调度公司债券》等关联限定，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股
价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一交当年开市
前败露修正简略不修正可转债转股价钱的教导性公告，同期按照召募讲明书的约
定实时履行后续审议步融合信息败露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“国力转债”的详备情况，请查阅公司于 2023 年 6 月 8 日在
上海证券交往所网站（www.sse.com.cn）败露的《昆山国力电子科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调度公司债券召募讲明书》。
敬请弘远投资者真贵投资风险。
特此公告。
昆山国力电子科技股份有限公司董事会
