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（原标题：波浪软件第十届董事会第十二次会议方案公告）
证券代码：600756 证券简称：波浪软件 公告编号：临 2024-045
波浪软件股份有限公司第十届董事会第十二次会议于2024年12月11日以通信神气召开，会议奉告于2024年12月9日以电子邮件和电话等神气发出。本次会议应到董事7东说念主，实到董事7东说念主，会议由董事长赵绍祥先生主捏，公司监事及高管东说念主员列席了会议。
会议审议通过以下议案：
一、对于转机2024年过活常有关来回的议案 表决效果：容或票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、对于预测2025年过活常有关来回的议案 表决效果：容或票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、对于预测与波浪集团财务有限公司有关来回的议案 表决效果：容或票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、对于《波浪集团财务有限公司风险捏续评估叙述》的议案 表决效果：容或票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、对于召开2024年第四次临时鼓动大会的奉告的议案 公司董事会冷落于2024年12月27日召开2024年第四次临时鼓动大会，审议上述第二至第三项议案。 表决效果：容或票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。 波浪软件股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十一日