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（原标题：驰宏锌锗对于选举第八届董事会部分特意委员会委员及主任委员的公告）
证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-067
云南驰宏锌锗股份有限公司对于选举第八届董事会部分特意委员会委员及主任委员的公告
为确保公司董事会各特意委员会的法子运作，充分进展特意委员会在公司处置中的作用，公司于 2024年 12月 23日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《对于审议选举公司第八届董事会部分特意委员会委员及主任委员的议案》。经细腻审议，董事会痛快：
一、选举杨好意思彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会计策与可执续发展（ESG）委员会委员，其中杨好意思彦先生担任主任委员。
二、选举杨好意思彦先生、罗进先生和姚红海先生为公司第八届董事会法治委员会（合规顾问委员会）委员，其中杨好意思彦先生担任主任委员。
三、选举姚红海先生为公司第八届董事会审计与风险顾问委员会委员。
四、上述任期均为自公司董事会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。
五、本次选举完成后：公司董事会各特意委员会委员组成如下： 1. 计策与可执续发展（ESG）委员会：杨好意思彦先生（主任委员）、罗进先生、吕奎先生、李志坚先生、姚红海先生、张建民先生、宋枫女士。 2. 法治委员会（合规顾问委员会）：杨好意思彦先生（主任委员）、罗进先生、明文良先生、姚红海先生、王楠女士。 3. 审计与风险顾问委员会：方自维先生（主任委员）、王楠女士、张建民先生、明文良先生、姚红海先生。 4. 提名与薪酬探员委员会：宋枫女士（主任委员）、张建民先生、王楠女士。
特此公告。
云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2024年12月24日