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（原标题：纵横通讯第六届董事会第三十次会议方案公告）
证券代码：603602 证券简称：纵横通讯 公告编号：2024-052 转债代码：113573 转债简称：纵横转债
杭州纵横通讯股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2024年10月18日上昼在公司会议室以现场聚合通讯相貌召开。会议告知于2024年10月13日以邮件及通讯相貌发出。会议由董事长苏维锋先生主抓，本次会议应出席董事9名，实质出席董事9名，其中4名董事弃取通讯相貌参会并表决。公司整体监事及高档料理东说念主员列席本次会议。
会议审议通过以下议案：
审议通过《对于董事会换届选举非沉寂董事的议案》提名苏维锋先生、吴海涛先生、林爱华女士、虞杲先生、施维先生、李灿斌先生为公司第七届董事会非沉寂董事候选东说念主，任期三年，自鼓动大会审议通过之日起算。
审议通过《对于董事会换届选举沉寂董事的议案》
提名杜烈康先生、吴小丽女士、肖刚先生为公司第七届董事会沉寂董事候选东说念主，任期三年，自鼓动大会审议通过之日起算。
审议通过《对于详情公司沉寂董事津贴的议案》
沉寂董事津贴法度为税前9万元/年，按月披发。
审议通过《对于遴聘公司2024年度审计机构的议案》
持续遴聘天健司帐师事务所（罕见平常结伙）为公司2024年度审计机构，聘期为一年，审计用度由公司料理层与司帐师事务所协商详情。
审议通过《对于翻新部分公司搞定轨制的议案》
翻新《董事、监事及高档料理东说念主员行径表率》、《年报信息知道要紧舛错包袱根究轨制》、《里面收尾评价轨制》、《筹而已理轨制》、《授权料理轨制》、《关联来回料理轨制》、《召募资金使用料理轨制》、《董事、监事及高档料理东说念主员薪酬料理轨制》、《鼓动、董监高抓有公司股份过火变动料理轨制》。
审议通过《对于召开公司2024年第二次临时鼓动大会的议案》
提请召开公司2024年第二次临时鼓动大会，审议尚需提交鼓动大会审议的关系议案。特此公告。 杭州纵横通讯股份有限公司董事会 2024年10月19日