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（原标题：无锡信捷电气股份有限公司监事会议事王法）
无锡信捷电气股份有限公司监事会议事王法
第一章 总则 第一条 为完善无锡信捷电气股份有限公司（以下简称“公司”）法东谈主治理结构，促进公司圭表运作，珍贵公司及鞭策正当权益，保险监事会照章有用地履行监督职责，凭证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券来往所股票上市王法》《上海证券来往所上市公司自律监管设备第 1号——圭表运作》《无锡信捷电气股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）及相关法律、律例的规章，制定本议事王法。
第二条 监事会是公司的常设监督机构，对鞭策会庄重，由鞭策会选举和公司员工民主选举产生。
第三条 监事、监事会依据法律、行政律例、部门规章和《公司规章》的规章欺诈权力，公司董事会、总司理、公司各部门及分支机构应当给以配合，并提供必要的保险，公司任何机构和个东谈主不得干豫或干扰监事和监事会平常欺诈权力。
第二章 监事会 第四条 公司监事会由 5名监事构成，设监事会主席 1东谈主，由举座监事的过半数选举产生。监事会的东谈主员和结构应当确保监事会八成寥落有用地履行职责。监事应当具有相应的专科学问或者职责培植，具备有用履职智商。监事会主席召集和主捏监事会会议，监事会主席不行履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举又名监事召集和主捏监事会会议。
第五条 监事会欺诈下列权力： （一）应当对董事会编制的公司依期答谢进行审核并冷落书面审核概念； （二）检查公司财务； （三）对董事、高等照料东谈主员实践公司职务的活动进行监督，对违犯法律、行政律例《公司规章》或者鞭策会有规画的董事、高等照料东谈主员冷落撤职的建议； （四）当董事、高等照料东谈主员的活动损伤公司的利益时，条目董事、高等照料东谈主员给以更正； （五）提议召开临时鞭策会，在董事会不履行《公司法》规章的召集和主捏鞭策会职责时召集和主捏鞭策会； （六）向鞭策会冷落提案； （七）依照《公司法》关联规章，对董事、高等照料东谈主员拿告状讼； （八）发现公司策划情况异常，不错进行访谒；必要时，不错聘用司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其职责，用度由公司承担。 （九）监事不错条目董事、高等照料东谈主员提交实践职务的答谢。
第三章 监事会主席 第六条 监事会主席欺诈下列权力： （一）召集并主捏监事会会议； （二）督促、检查监事会有规画的实践和落实情况； （三）代表监事会向鞭策会作答谢，并递交议案； （四）组织制定监事会职责测度，庄重监事会日常职责； （五）签署监事会答谢和其他文献； （六）代表监事会庄重与公司表里谈论互助职责； （七）鞭策会和监事会授予的其他权力。
第四章 监事会会议 第七条 监事会会议分为依期会议和临时会议。监事会每六个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的，监事会应当在旬日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）鞭策会、董事会会议通过了违犯法律、律例、规章、监管部门的多样规章和条目、《公司规章》、公司鞭策会有规画和其他相关规章的有规画时； （三）董事和高等照料东谈主员的不当活动可能给公司变成要害损伤或者在市集会变成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高等照料东谈主员被鞭策拿告状讼时； （五）公司、董事、监事、高等照料东谈主员受到监管部门处罚或驳诘时； （六）证券监管部门条目召开时； （七）《公司规章》规章的其他情形。
第五章 会议示知和召开 第八条 监事会召开监事会会议的，可弃取书面投递或传真阵势，将会议的技艺、场所、本色及表决事项，向举座监事进行示知。监事会召开依期会议和临时会议，应当分辩提前 10日和 5日书面投递或通信等阵势示知举座监事。
第九条 会议示知应当至少包括以下本色： （一）举行会议的日历、场所和会议期限； （二）事由及议题； （三）会议召集东谈主和主捏东谈主、临时会议的提议东谈主偏执书面提议； （四）监事表决所必需的会议材料； （五）监事应躬行出席会议的条目； （六）发出示知的日历； （七）谈论东谈主和谈论阵势； （八）公司规章规章的其他本色。
第十条 情况热切下，通过理论或者电话等阵势发出会议示知召开的监事会临时会议，理论会议示知应至少包括上述会议示知所需包括本色的第（一）、（二）项，以及情况热切需要尽快召开监事会临时会议的讲解。
第十一条 监事会会议应当以现场阵势召开。热切情况下，监事会会议不错通信阵势进行表决，但监事会召集东谈主（会议主捏东谈主）应当向与会监事讲解具体的热切情况。在通信表决时，监事应当将其对审议事项的书面概念和投票意向在署名说明后通过传真等阵势发送至公司。
第十二条 监事会会议应当过半数的监事出席方可举行。
第六章 监事会有规画 第十三条 监事会会议实行合议制，先由每个监事充分发表概念，再进行表决。
第十四条 监事会有规画以书面记名阵势投票表决。
第十五条 监事会议实行一事一表决，每一监事享有一票表决权。表决分为赞好意思、反对和弃权。一般不行弃权。淌若弃权，应当充分讲解情理。
第十六条 监事会有规画，必须经举座监事的过半数通过。监事会应当对董事会编制的证券刊行文献和依期答谢进行审核并冷落书面审核概念。监事应当签署书面说明概念。公司监事应当保证公司实时、平允地袒露信息，所袒露的信息信得过、准确、完满。监事无法保证证券刊行文献和依期答谢本色的信得过性、准确性、完满性或者有异议的，应当在书面说明概念中发表概念并阐发情理，公司应当袒露。公司不予袒露的，监事不错径直肯求袒露。
第十七条 监事会临时会议在保险监事充分抒发概念的前提下，不错用传真阵势进行并作出有规画，并由参会监事署名。
第十八条 监事会审议向鞭策会提交的议案，应最初组织关联东谈主员对议案进行整理，形成书面翰墨材料后提前三日送交给每位监事，以保证监事有饱和的技艺对议案进行审查。
第十九条 监事会审议财务职责时，应先听取财务庄重东谈主的申诉，并就关联问题向财务庄重东谈主或其他财务东谈主员进行质询。
第二十条 监事会对触及投资、财产处罚和收购并吞等议案进行审议时，应当充分斟酌金额、价钱（或计价步伐）、钞票的账面值、对公司的影响、审批情况等。淌若按摄影关规章需进行钞票评估、审计或出具寥落财务照料人答谢的，监事会应当条目董事会聘用中介机构完成相关职责，并在鞭策会召开前依照信息袒露的相关规章将钞票评估情况、审计效力或寥落财务照料人答谢提交给各鞭策。
第二十一条 监事会审议年度财务答谢和利润分派预案时，应要点审查年度财务答谢的信得过性、合规性，以及利润分派预案是否充分斟酌了公司的发展与鞭策践诺利益之间的关系。
第二十二条 监事会审议公司董事、总司理偏执他高管东谈主员的活动是否存在损伤公司和鞭策利益、违犯法律、行政律例、部门规章和《公司规章》时，应先听取关联东谈主员的阐发和辩护，然后冷落建议和整改概念。
第二十三条 监事会对议案或者相关的职责答谢进行审议时，应当示知提案东谈主或其他关联专科东谈主员到会，就与会监事的质询和建议作出回话或讲解。
第二十四条 监事会在审议关联来往事项时，应充分怜惜关联来往的公允性和合规性，并就该项关联往一经否损伤公司和其他非关联鞭策的利益作出有规画。
第二十五条 列入监事会会议议程的议案，在托福表决前，提案东谈主条目畏惧的，对该议案的审议即得隔断。
第二十六条 列入监事会会议议程的议案，在审议中有要害问题需要进一步征询的，经监事会主席提议，不错暂不进行表决，并构成稀少职责组进一步检修，冷落检修答谢托福下次监事会会议审议。
第二十七条 监事会以为必要的技艺，不错组织对于特定问题的访谒委员会，况且凭证访谒委员会的答谢，作念出相应的有规画。
第二十八条 监事会审议的事项触及任何监事或与其有径直好坏关系时，该监事应该向监事会袒露其利益，并应遁入和吊销表决权。吊销表决权的监事，应计入插足监事会会议的法定东谈主数，但不计入监事和会过有规画所需的监事东谈主数内。监事会会议记录应注明该监事不投票表决的原因。
第七章 监事会会议记录 第二十九条 监事会会议应当有记录，出席会议的监事，应当在会议记录上签名。出席会议的监事有权条目在记录上对其在会议上的发言作出讲解性的纪录。监事会会议记录行动公司档案保存，保存期为十年。
第三十条 监事会会议记录包括以下本色： （一）会议召开的日历、场所和召集东谈主姓名； （二）出席监事的姓名以及受他东谈主寄予出席监事会的监事（代理东谈主）姓名； （三）会议议程； （四）监事发言要点； （五）每一有规画事项的表决阵势和效力（表决效力应载明赞好意思、反对或弃权的票数）。
第三十一条 监事应当在监事会有规画上署名并对监事会的有规画承担包袱。监事会有规画违犯法律、行政律例、部门规章或者《公司规章》，导致公司遭遇失掉的，参与有规画的监事对公司负抵偿包袱。但在表决时曾标明异议并纪录于会议记录的，该监事不错免除包袱。
第八章 附则 第三十二条 本议事王法行动《公司规章》的附件，由公司监事会制定，自鞭策会批准之日起见效。
第三十三条 本议事王法由公司监事会庄重讲授。
无锡信捷电气股份有限公司监事会 2024年 10月 31日