麦格米特: 对于“麦米转2”可能自恃赎回条件的领导公告
发布日期：2024-11-06 08:10 点击次数：64
证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-094
债券代码：127074 债券简称：麦米转 2
深圳麦格米特电气股份有限公司
对于“麦米转 2”可能自恃赎回条件的领导公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容的果然、准确和好意思满，莫得虚
假记录、误导性述说或枢纽遗漏。
稀疏领导：
公司（以下简称“公司”）股票已衔接 10 个交游日的收盘价钱不低于“麦米转 2”
当前转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即 39.754 元/股）。若在将来触发“麦
米转 2”的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公
司 A 股股票衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息
的价钱赎回扫数或部分未转股的“麦米转 2”。
“麦米转 2”投资风险。
一、可调理公司债券刊行上市梗概
（一）可调理公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开
（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年
刊行可调理公司债券的批复》
（二）可调理公司债券上市情况
经深圳证券交游所“深证上〔2022〕1045 号”文原意，公司 122,000.00 万元
可调理公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在深交所挂牌交游，债券简称“麦米转
（三）可调理公司债券转股期限
把柄《深圳麦格米特电气股份有限公司公树立行可调理公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）等计划章程，本次刊行的可转债转股期限自可转
债刊行戒指之日（2022 年 10 月 19 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交游
日（2023 年 4 月 19 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 12 日）止（如遇法定
节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时分付息款项不另计息）。
（四）可调理公司债券转股价钱调理情况
公司于 2023 年 5 月 30 日流露了《2022 年年度权利分拨践诺公告》
（公告编
号：2023-035），把柄《深圳证券交游所股票上市法则》和《召募诠释书》的章程，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.99 元/股调理为 30.94 元/股，调理后的转股价钱自
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于“麦米转 2”
调理转股价钱的公告》（公告编号：2023-036）。
公司于 2024 年 7 月 10 日流露了《2023 年年度权利分拨践诺公告》
（公告编
号：2024-054），把柄《深圳证券交游所股票上市法则》和《召募诠释书》的章程，
“麦米转 2”的转股价钱由 30.94 元/股调理为 30.58 元/股，调理后的转股价钱自
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上流露的《对于“麦米转
二、可调理公司债券有条件赎回条件与可能触发有条件赎回条件的情况
（一）有条件赎回条件
把柄《召募诠释书》，“麦米转 2”有条件赎回条件的计划商定如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转
股的可转债：
（1）在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股股票衔接三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
（2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券握有东说念主握有的可调理公司债券票面总金额；
i：指可调理公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日
按调理前的转股价钱和收盘价钱筹算，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收
盘价钱筹算。
（二）可能触发有条件赎回条件的情况
公司股票自 2024 年 10 月 22 日至 2024 年 11 月 4 日时分，已衔接 10 个交
易日的收盘价不低于“麦米转 2”确当期转股价钱（即 30.58 元/股）的 130%（即
的有条件赎回条件（即在本次刊行的可调理公司债券转股期内，要是公司 A 股
股票衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱
的 130%），届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱
赎回扫数或部分未转股的“麦米转 2”。
三、风险领导
公司将把柄《可调理公司债券惩处主义》《深圳证券交游所上市公司自律监
管素质第 15 号——可调理公司债券》
《深圳证券交游所股票上市法则》等计划法
律规则的章程及《召募诠释书》的商定，公司将于触发可转债赎回条件时点确当
日召开董事会审议决定本次是否赎回“麦米转 2”，并实时履行信息流露义务。敬
请稠密投资者详备了解公司《召募诠释书》中的可转债计划条件商定越过潜在影
响，并关心公司后续公告，细心投资风险。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
