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（原标题：2024年第三次临时鼓吹大会方案公告）
本公司及董事会整体成员保证信息败露的本色真确、准确和竣工，莫得失实记录、误导性进展或重要遗漏。
证券代码：002856 证券简称：好意思芝股份 公告编号：2024-079
深圳市好意思芝装潢缠绵工程股份有限公司2024年第三次临时鼓吹大会方案公告
高出教导： 1．本次鼓吹大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决成果奏效的一起或部分前提，凭证本次议案2、3的表决情况，奏效的累计投票议案《对于选举第五届董事会非孤独董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次鼓吹大会非孤独董事候选东说念主均获出席本次鼓吹会有用表决权股份的二分之一以上应许，因此梁瑞峰、罗琳当选为公司第五届董事会非孤独董事，以上东说念主员任期自本次鼓吹大和会过之日起至第五届董事会届满之日止。 2．本次鼓吹大会未出现否决提案的情形。 3．本次鼓吹大会未波及变更以往鼓吹大会已通过的方案。
一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召开时期：2024年11月19日（星期二）下昼14:30； 2．会议召开处所：深圳市罗湖区泥岗西路1066号好意思芝股份四楼会议室； 3．会议召开形势：本次临时鼓吹大会采选现场投票与聚积投票相聚合的形势； 4．会议召集东说念主：公司董事会； 5．会议主捏东说念主：董事长何伏信先生； 6．本次会议的召开合适干系法律、行政法则、部门规章、措施性文献和《公司规矩》的规矩。
（二）会议出席情况 鼓吹出席的总体情况：通过现场和聚积投票的鼓吹52东说念主，代表股份57,378,573股，占公司有表决权股份总额的42.4044％。其中：通过现场投票的鼓吹2东说念主，代表股份55,791,453股，占公司有表决权股份总额的41.2315％。通过聚积投票的鼓吹50东说念主，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总额的1.1729％。
中小鼓吹出席的总体情况：通过现场和聚积投票的中小鼓吹50东说念主，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总额的1.1729％。其中：通过现场投票的中小鼓吹0东说念主，代表股份0股，占公司有表决权股份总额的0.0000％。通过聚积投票的中小鼓吹50东说念主，代表股份1,587,120股，占公司有表决权股份总额的1.1729％。
公司董事、监事及董事会文书以现场聚合通信形势出席了会议，其中孤独董事麦志荣、董事李碧君、监事林志萍请假未出席本次会议，其他高等措置东说念主员列席了会议，北京大成（广州）讼师事务所讼师出席本次鼓吹大会进行见证，并出具法律宗旨书。
二、提案审议表决情况 本次鼓吹大会礼聘现场投票与聚积投票相聚合的形势，表决成果如下：
1．审议通过《对于新增2024年过活常干系交游瞻望的议案》 总表决情况：应许 42,108,720股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的73.3875％；反对 15,252,953股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的 26.5830％；弃权 16,900股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的 0.0295％。 中小鼓吹总表决情况：应许 1,528,420股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 96.3015％；反对 41,800股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 2.6337％；弃权 16,900股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 1.0648％。 本议案表决通过。
2．审议通过《对于免去李苏华第五届董事会非孤独董事职务的议案》 总表决情况：应许 42,112,620股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的73.3943％；反对 15,252,953股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的 26.5830％；弃权 13,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的 0.0227％。 中小鼓吹总表决情况：应许 1,532,320股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 96.5472％；反对 41,800股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 2.6337％；弃权 13,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 0.8191％。 本议案表决通过。
3．审议通过《对于免去李碧君第五届董事会非孤独董事职务的议案》 总表决情况：应许 42,112,620股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的73.3943％；反对 15,252,953股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的 26.5830％；弃权 13,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的 0.0227％。 中小鼓吹总表决情况：应许 1,532,320股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 96.5472％；反对 41,800股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 2.6337％；弃权 13,000股（其中，因未投票默许弃权 0股），占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的 0.8191％。 本议案表决通过。
4．逐项审议通过《对于选举第五届董事会非孤独董事的议案》（分情况表决一） 本次鼓吹大会审议的议案2、3表决通过是议案4、5表决成果奏效的一起或部分前提，凭证本次议案2、3的表决情况，奏效的累计投票议案《对于选举第五届董事会非孤独董事的议案》适用于议案4（分情况表决一），本次鼓吹大会非孤独董事候选东说念主均获出席本次鼓吹会有用表决权股份的二分之一以上应许，因此梁瑞峰、罗琳当选为公司第五届董事会非孤独董事，以上东说念主员任期自本次鼓吹大和会过之日起至第五届董事会届满之日止。 具体表决成果如下： 4.01审议通过《对于选举梁瑞峰为第五届董事会非孤独董事的议案》 总表决情况：梁瑞峰获取的选举票数为41,309,414股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的71.9945%。其中，获取的中小鼓吹的选举票数为729,114股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的45.9394%。 本议案表决通过。
4.02审议通过《对于选举罗琳为第五届董事会非孤独董事的议案》 总表决情况：罗琳获取的选举票数为41,309,414股，占出席本次鼓吹会有用表决权股份总额的71.9945%。其中，获取的中小鼓吹的选举票数为729,114股，占出席本次鼓吹会中小鼓吹有用表决权股份总额的45.9394%。 本议案表决通过。
三、讼师出具的法律宗旨 （一）讼师事务所称号：北京大成（广州）讼师事务所。 （二）讼师姓名：卢茂盛、欧铭希。 （三）论断宗旨：讼师合计，本次鼓吹大会的召集与召开环节合适法律、法则、《鼓吹大会国法》和《公司规矩》《议事国法》的规矩；出席会议东说念主员的履历、召集东说念主履历正当有用；会议表决环节、表决成果正当有用。
北京大成（广州）讼师事务所出具的法律宗旨书全文于同日发布在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文献 1．公司 2024年第三次临时鼓吹大会方案； 2．北京大成（广州）讼师事务所对于公司 2024年第三次临时鼓吹大会的法律宗旨书。
特此公告。 深圳市好意思芝装潢缠绵工程股份有限公司董事会 2024年 11月 19日